CP Menjačnica primenjuje politiku sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (AML) u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Republike Srbije i relevantnim podzakonskim aktima.

Identifikacija i verifikacija klijenata

U skladu sa zakonom, CP Menjačnica sprovodi postupke identifikacije i verifikacije klijenata prilikom realizacije određenih transakcija. Klijenti su u obavezi da dostave tačne i potpune podatke, kao i važeću ličnu dokumentaciju.

Praćenje transakcija

Sve transakcije se prate i analiziraju radi otkrivanja sumnjivih aktivnosti. Posebna pažnja posvećuje se neuobičajenim, kompleksnim ili velikim transakcijama koje nemaju očiglednu ekonomsku svrhu.

Prijavljivanje sumnjivih aktivnosti

U slučaju sumnje na pranje novca ili finansiranje terorizma, CP Menjačnica je u obavezi da preduzme odgovarajuće mere i obavesti nadležne organe, u skladu sa zakonom.

Obuka zaposlenih

Zaposleni u CP Menjačnici redovno se obučavaju kako bi bili upoznati sa zakonskim obavezama, internim procedurama i metodama za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti.